Elaboración propuesta manual del Sistema Integral para la Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo - SIPLAFT de la Notaria Tercera de Tunja

69 hojas : figura, tablas

Bibliographic Details
Main Author:	Sandoval Sandoval, Carlos Hernán
Other Authors:	Fonseca Cifuentes, Gina Paola
Format:	Trabajo de grado - Pregrado
Language:	spa
Published:	Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 2016
Subjects:	Lavado de dinero - Prevención Terrorismo - Finanzas - Aspectos Jurídicos Delitos económicos - Administración del riesgo Capital de riesgo - Financiación Administración de Empresas - Tesis y disertaciones académicas
Online Access:	https://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/1454

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spelling	repositorio.uptc.edu.co-001-14542023-03-15T22:05:01Z Elaboración propuesta manual del Sistema Integral para la Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo - SIPLAFT de la Notaria Tercera de Tunja Sandoval Sandoval, Carlos Hernán Fonseca Cifuentes, Gina Paola Lavado de dinero - Prevención Terrorismo - Finanzas - Aspectos Jurídicos Delitos económicos - Administración del riesgo Capital de riesgo - Financiación Administración de Empresas - Tesis y disertaciones académicas 69 hojas : figura, tablas El trabajo muestra como el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT), son problemas actuales con los que la delincuencia organizada y común ha encontrado la posibilidad de ocultar los recursos monetarios, logrando así evadir a las autoridades y entes de control que intentan desenmascarar aquellos que practican estos actos delincuenciales, por ello la Superintendencia de Notariado y Registro, en conjunto con la UIAF (Unidad de información y Análisis Financiero) están planteando la posibilidad de organizar un manual del sistema integral para la prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo, o más conocido como SIPLAFT. Se elabora un manual que describe en primer lugar, políticas de prevención claras en las que se pueda revisar en cada situación ya sea antes, durante y después, señales que sean de fácil identificación, y detección con las cuales los funcionarios de la Notaría Tercera De Tunja emparejen y logren una apreciación de lo que es un acto de LA/FT, también se realizaran políticas de control que serán aplicadas en el momento en que se descubra un caso de estos, y por ultimo estarán las políticas correctivas en las cuales se verán las fallas del sistema o las correcciones que los organismos de control hagan para el mejoramiento de estas, el alcance que tiene este procedimiento involucra a toda la Notaría Tercera de Tunja, ya que todos los empleados de la misma manejan documentación delicada, en la que personas pueden cometer actividades de carácter vandálico por su legalidad. Pregrado Administrador de Empresas 2016-04-19T16:02:46Z 2016-04-19T16:02:46Z 2015 Trabajo de grado - Pregrado http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f info:eu-repo/semantics/bachelorThesis info:eu-repo/semantics/publishedVersion Text https://purl.org/redcol/resource_type/TP http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 Sandoval Sandoval, C. H. (2015). Elaboración propuesta manual del Sistema Integral para la Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo - SIPLAFT de la Notaria Tercera de Tunja. 8Trabajo de Pregrado). Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja. <http://repositorio.uptc.edu.co/jspui/handle/001/1454> TG CD A63.15 S194 https://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/1454 spa Copyright (c) 2015 Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ info:eu-repo/semantics/openAccess Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 application/pdf application/pdf application/pdf Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Escuela Administración de Empresas
spellingShingle	Lavado de dinero - Prevención Terrorismo - Finanzas - Aspectos Jurídicos Delitos económicos - Administración del riesgo Capital de riesgo - Financiación Administración de Empresas - Tesis y disertaciones académicas Sandoval Sandoval, Carlos Hernán Elaboración propuesta manual del Sistema Integral para la Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo - SIPLAFT de la Notaria Tercera de Tunja
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