Caracterización del lavado de activos, bases del riesgo LA/FT
Spa: El riesgo LA/FT -Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo- es uno de los principales riesgos que puede afectar a las organizaciones, disfrazándose através de sus operaciones, generando pérdidas económicas por multas y sanciones, que podrían llevarla incluso a liquidarlas, de aquí la impo...
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Documento de Conferencia |
| Language: | spa |
| Published: |
2021
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| Online Access: | http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/4879 |
