Caracterización del lavado de activos, bases del riesgo LA/FT

Spa: El riesgo LA/FT -Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo- es uno de los principales riesgos que puede afectar a las organizaciones, disfrazándose através de sus operaciones, generando pérdidas económicas por multas y sanciones, que podrían llevarla incluso a liquidarlas, de aquí la impo...

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Main Author:	Mingán Rojas, Luis Carlos
Format:	Documento de Conferencia
Language:	spa
Published:	2021
Online Access:	http://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/4879

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